В Башкортостане полицейские выявили незаконную банковскую деятельность
По предварительным данным, оборот обналиченных средств составил более 300 миллионов рублей
Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан по оперативным материалам Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Уфе возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности по ч.2 ст. 172 УК РФ
Совместно с сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний уфимец. Как предварительно установили следователи, с 2020 года он организовал более 30 фиктивных юридических лиц и ИП с помощью своих знакомых. Через эти предприятия подозреваемый проводил денежные операции под видом различных услуг. На самом же деле происходил вывод денег из легального оборота
За «обнал» злоумышленники брали процент, в результате чего извлекли преступный доход, превышающий 10 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств, по предварительным данным, больше 300 миллионов рублей
По предварительным данным, оборот обналиченных средств составил более 300 миллионов рублей
Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан по оперативным материалам Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Уфе возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности по ч.2 ст. 172 УК РФ
Совместно с сотрудниками Росгвардии по подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний уфимец. Как предварительно установили следователи, с 2020 года он организовал более 30 фиктивных юридических лиц и ИП с помощью своих знакомых. Через эти предприятия подозреваемый проводил денежные операции под видом различных услуг. На самом же деле происходил вывод денег из легального оборота
За «обнал» злоумышленники брали процент, в результате чего извлекли преступный доход, превышающий 10 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств, по предварительным данным, больше 300 миллионов рублей